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作者:风中的自由
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发布时间:2017-06-30 19:47:10
您现在的位置是:首页>游戏资讯 > 举报北京聚金汇银商品经营有限公司现货白银违法违规行为
时间:2016-07-07 20:15:38来源:网友投稿阅读次数: 复制分享 我要评论

本人是一名诚实守法的公民,目前并没有工作,7月份开始,我的群里有人要加我为好友,之后她QQ152334395)就通过QQ频频和我介绍北商所现货白银,并不断和我晒她的客户盈利和追加资金的截图,不断的蛊惑我,让我开户并说会介绍金牌分析师对我进行一对一的指导。7月15号,经不起她的百般诱惑,我将农行银行卡号,身份证正反面拍照发了QQ给她,期间我没有签订任何协议,也没有签定任何的风险说明和投资说明,而且我并没有工作,没有生活来源,但只用了10分钟就成功开通账户,并蛊惑我冲值了金额。然后有一位北商所 喊单师(李 QQ:1844247051)加我QQ并指导操作,期间也并没有让我在模拟盘进行模拟操作,也没有跟我详细解释其中的风险,只是一味的夸大收益,不设置止损。晚上,北商所 喊单师(李)QQ给我,说晚上要进行买卖操作,结果当天晚上就亏损了5千多。期间,在低点的时候,我跟他沟通,说要不要设置止损点,他说不需要,有很大的支撑,我们是安全的。由于第一次的合作就让我亏损了5千多,引起了我的怀疑,然后的几天里,他就陆陆续续让我赚了点手续数,稳定我,一边又不断的让我加大投资,跟上小农大农好行情。我每次都在问他为什么一下都亏这么多,保证金都成负数了,会不会有危险。他一直都说,没事的,我会一直盯着盘面,帮你操控,说现在的动荡是正常的并说。最后的结果就是不到15天的时间里亏损了12218元。事后本人提出让分析师将:期货投资资格证、期货分析师资格证、期货从业资格证这三样分析师喊单必须持有的证件截图发给本人,但该分析师无法拿出,并删除了本人,接着本人又让联系了该公司总部客服,让其提供人民银行许可跟省一级政府批文,商务部批文,证监委批文等政府许可,至今任未有答复。 www.qxwnet.com 本人参考了《国发 〔2011〕 38 号》,《国办发〔2012〕37号》,《京政法2012-36号》,《商品现货市场交易特别规定(试行)》,《中华人民共和国金银管理条例》等相关法律法规,得出北商所旗下31号会员单位北京聚金汇银商品经营有限公司存在以下几点违法违规行为:1,注册资金不达标,北京聚金汇银商品经营有限公司的注册资金为1000万元,而根据《京政法2012-36号》第六条 新设交易场所名称中使用 交易所 字样的,注册资本最低限额为人民币1亿元。其他新设交易场所注册资本最低限额币5000万元;2,交易模式符合期货交易模式的特征,根据《京政法2012-36号》第十五条 交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人;不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。本人参与的、由该公司提供的北京大宗商品交易系统客户端进行的交易 有连续交易、标准化合约、撮合成交、保证金交易等特征。双方的买卖是通过该公司定制的交易软件的订货系统客户端进行的。该公司为我开通了交易账号。根据该公司的业务规则,交易过程中,只需支付一定的手续费,即可完成交易,另外我在客户交易系统经完成多次现货白银,现货原油买卖,但是从未与该公司进行实物交割,双方亦未就交割时间进行约定,因此可以判定我与该公司交易的现货白银的目的并非收取或交付白银实物,而是通买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司其实是在做的电子产品的期货交易,内部虚拟对赌交易盘,根本没有实际的金属货品销售,交易本质名为 现货白银 其本身性质为非法期货,(依据证监办发【2013】111号文件中非法期货判定标准)判定。他们的所谓的现货交易模式与期货交易模式完全相同,做的是 买空卖空 的虚拟对赌式伪市商模式(除了超级会员之外,会员单位可以独立的与客户做对手交易,持有自己的风险头寸,形成了会员单位与客户利益相互冲突);电子实盘上的K线技术数据与期货交易实盘的技术指标完全一致;电子软件服务器可任意设定参数或函数;各家的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;实现的交易资金未进入国际市场进行汇率兑换;以虚拟资金几倍杠杆与客户对赌;没有按市场原则建立买卖竞价机制。这种交易业务的本质就是投资者和交易所、会员单位对赌。根据上述特点,北京聚金汇银商品经营有限公司所完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件,已涉嫌非法期货活动;3,本人致电了北京朝阳区金融办,发现北京聚金汇银商品经营有限公司并没有完成政府备案,根本就没有经营现货白银的资格,实属非法经营。4,根据《中华人民共和国金银管理条例》规定:金银系特许经营的特殊商品,而这种特许经营资质是禁止私相授受的,故即使各交易所有从事贵金属交易的资质,它也不能将该经营资质授权给其他企业。北京聚金汇银商品经营有限公司在拿不出人民银行及相关主管部门行政许可的情况下,从事 现货白银 电子交易,其平台和会员单位的交易机制不具备合法性。因此,其客户协议书、开户合同及类似文件,皆违反了法律强制性规定,不具备合法性、有效性。根据《中华人民共和国合同法》五十二条规定: 有下列情形之一的,合同无效:(五)违反法律、行政法规的强制性规定。 合同无效,那么交易就无效,该公司就应该退还其非法经营所得。 终上所诉,现在本人要求北商所及其会员单位北京聚金汇银商品经营有限公司全额赔偿我的损失共计12218元。本人QQ:249153907
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